Otras personas que depositaron dinero en las cuentas de Nadine Heredia son Antonia Alarcón de Heredia, con US$21.750, Arturo Belaunde Lossio, con US$17.200, Eladio Mego Guevara, con US$20.000, y Victoria del Rosario Morales, con US$4.000. Foto: Peru.comLima.- Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, recibió entre setiembre del 2006 y marzo del 2009 la cantidad de 213.292 dólares, según un informe de transacciones sospechosas reportado por el Banco de Crédito a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Así lo revela la revista ‘Caretas’, que detalla que Heredia recibió dicho monto total, en depósitos de diversas cantidades, en su cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88, abierta el 20 de octubre del 2005. Las transferencias las realizaron siete personas, indica el informe.
Se señala que la mayor parte de estas transacciones provenían de una transferencia de US$ 51.282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú.
Otras personas que depositaron dinero en las cuentas de Heredia son Antonia Alarcón de Heredia, con US$21.750, Arturo Belaunde Lossio, con US$17.200, Eladio Mego Guevara, con US$20.000, y Victoria del Rosario Morales, con US$4.000.
En el informe se indica que “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”.
‘Caretas’ también informa que el hermano de Nadine, Ilan Paul Heredia, tiene una cuenta mancomunada con Maribel Arnelita Vela, la cual fue reportada por transacciones sospechosas de US$ 92 mil, apenas terminó la campaña electoral el 14 de junio del 2006.
Cabe señalar que Ilan Paul Heredia, de 28 años, es uno de los siete depositantes en la cuenta de la esposa de Ollanta Humala. Sus multiples depósitos de US$ 4,000 llegaron a totalizar US$ 62.200.
Depósitos "no tienen origen identificable"
Lo que complica la situación de Nadine Heredia es que el informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito determina que US$ 36.813 de su cuenta “no tienen un origen identificable”.
Por otro lado, sorprende que María Esther Zúñiga Loayza, una mujer de 50 años con una pensión mensual de AFP de S/.116, hace ocho depósitos entre abril y diciembre del 2008 que suman US$ 31.300. (Fuente: Peru.com)
Así lo revela la revista ‘Caretas’, que detalla que Heredia recibió dicho monto total, en depósitos de diversas cantidades, en su cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88, abierta el 20 de octubre del 2005. Las transferencias las realizaron siete personas, indica el informe.
Se señala que la mayor parte de estas transacciones provenían de una transferencia de US$ 51.282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú.
Otras personas que depositaron dinero en las cuentas de Heredia son Antonia Alarcón de Heredia, con US$21.750, Arturo Belaunde Lossio, con US$17.200, Eladio Mego Guevara, con US$20.000, y Victoria del Rosario Morales, con US$4.000.
En el informe se indica que “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”.
‘Caretas’ también informa que el hermano de Nadine, Ilan Paul Heredia, tiene una cuenta mancomunada con Maribel Arnelita Vela, la cual fue reportada por transacciones sospechosas de US$ 92 mil, apenas terminó la campaña electoral el 14 de junio del 2006.
Cabe señalar que Ilan Paul Heredia, de 28 años, es uno de los siete depositantes en la cuenta de la esposa de Ollanta Humala. Sus multiples depósitos de US$ 4,000 llegaron a totalizar US$ 62.200.
Depósitos "no tienen origen identificable"
Lo que complica la situación de Nadine Heredia es que el informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito determina que US$ 36.813 de su cuenta “no tienen un origen identificable”.
Por otro lado, sorprende que María Esther Zúñiga Loayza, una mujer de 50 años con una pensión mensual de AFP de S/.116, hace ocho depósitos entre abril y diciembre del 2008 que suman US$ 31.300. (Fuente: Peru.com)
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