Nadine heredia y su esposo, el ex candidato presidencial, Ollanta Humala.Lima.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las cuentas bancarias de Nadine Heredia, esposa del líder nacionalista Ollanta Humala, a raíz de las abultadas transferencias de dinero que recibe del extranjero, donde se incluyen dos empresas venezolanas.
Así lo informa el diario ‘Perú 21’, que señala que están rastreando la procedencia del dinero que fue depositado en la cuenta bancaria de la comunicadora social quien, en menos de un año, ha recibido transferencias por más de US$ 500 mil.
Indican que el referido grupo especializado, que depende de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, inició las indagaciones sobre el caso Heredia luego de que un banco local reportara como “sospechosos” los abultados ingresos en la cuenta de la esposa de Humala.
El medio impreso sostiene que la documentación ya está siendo evaluada como parte de la tarea de prevención que realiza, desde 2002, la UIF.
Se dabe señalar que la tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera de revisión de cuentas bancarias “sospechosas” busca detectar a personas vinculadas con los delitos de lavado de activos o financiamiento de grupos subversivos. (Fuente: Peru.com)
Así lo informa el diario ‘Perú 21’, que señala que están rastreando la procedencia del dinero que fue depositado en la cuenta bancaria de la comunicadora social quien, en menos de un año, ha recibido transferencias por más de US$ 500 mil.
Indican que el referido grupo especializado, que depende de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, inició las indagaciones sobre el caso Heredia luego de que un banco local reportara como “sospechosos” los abultados ingresos en la cuenta de la esposa de Humala.
El medio impreso sostiene que la documentación ya está siendo evaluada como parte de la tarea de prevención que realiza, desde 2002, la UIF.
Se dabe señalar que la tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera de revisión de cuentas bancarias “sospechosas” busca detectar a personas vinculadas con los delitos de lavado de activos o financiamiento de grupos subversivos. (Fuente: Peru.com)
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